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【公告】永日化工董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(補充)

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:永日化工(4102)主  旨:董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(補充)發言人:林青煌說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號,台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。4.召集事由:(一)、報告事項: (1)100年度營業狀況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)現金增資發行新股資金執行情形報告。(二)、承認事項: (1)承認100年度營業報告暨財務報表。 (2)承認100年度盈餘分配案。(三)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證處理準則」案。(四)、其他議案及臨時動議: 無。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案期間:101/04/08~101/04/20。

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