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【公告】F-譜瑞董事會決議101年股東常會召集事由(增加討論案)

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:F-譜瑞(4966)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召集事由(增加討論案)發言人:趙捷說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點: 台北市信義路4段236號7樓4.召集事由:一、報告事項1.西元2011年度營業報告2.審計委員會西元2011年查核報告二、承認案及討論案1.承認西元2011年度營業報告書2.承認西元2011年合併財務報告3.核准西元2012年員工認股權計畫4.核准西元2011年度盈餘分配議案5.核准增加本公司額定資本額6.核准修訂本公司章程7.核准修訂本公司取得與處分資產處理程序8.核准修訂股東會議事規則三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項: 無

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