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【公告】零壹董事會決議增訂101年股東常會討論案

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:零壹科技(3029)主  旨:本公司董事會決議增訂101年股東常會討論案發言人:金可玫說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓4.召集事由:股東會提案如下(一)、報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.監察人查核100年度決算表冊報告。(二)、承認事項1.100年度營業報告書及財務報表,提請承認。2.100年度盈餘分配案,提請承認。(三)、討論事項:1.討論修訂公司章程案。2.討論以資本公積發放現金股利案3.討論修訂資產取得處分處理程序案。4.討論修訂董監選舉辦法案。5.討論修訂股東會議事規則案。(四)、選舉事項:無。(五)、其他議案:無。(六)、臨時動議(七)、散會5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

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