日 期：2012年04月26日公司名稱：台硝(1724)主 旨：本公司101年4月26日董事會重要決議。發言人：林宏信說 明：1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:台硝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第十屆第十次董事會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會通過本公司100年度盈餘分派案。(2)董事會通過本公司101年第1季財務報表及合併財務報表案。(3)董事會通過修訂本公司章程部份條文案。(4)審議股東提案權辦理情形：持有本公司1%以上股票之股東得以書面提股東會議案，惟本公司於受理提案期間（101/04/09-101/04/18）內並未有股東
提案。