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【公告】弘帆補充董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:弘帆(8433)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人:曹雪芳說  明:1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段360巷17號5樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營運報告書。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.申請股票上櫃計劃案。(二)承認事項第一案:本公司100年度營業報告書及財務報表。第二案:本公司100年度盈餘分配表。(三)討論事項1?騍臚@案:上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購討論案。(四)選舉事項第一案:董監全面改選案。(五)討論事項2第一案:新任董事解除競業禁止案。第二案:修訂本公司公司章程。(新增)第三案:修訂本公司及子公司內控相關辦法。(新增)第四案:擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司,簽訂過額配售協定討論案。(新增)第五案:訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。(新增)第六案:訂定本公司「誠信經營守則」。(新增)(六)其他議案及臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:本公司自101年3月20日起至101年3月29日下午5時止,受理股東本次股東常會書面提案,提案受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖路一段360巷17號5樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。本年度股東常會議案之增減變動,皆依相關法令修正。

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