日　　期：2012年04月25日公司名稱：群豐科技(3690)主　　旨：補充本公司董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：傅豪說　　明：1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項：(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」。(6)修訂本公司「一○○年度第一次買回股份轉讓員工辦法」四、承認事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度盈餘分派案。(3)九十九年度現金增資計劃變更案。(新增)五、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)改選本公司第四屆董事及監察人案。(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無