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友銓電子:公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.25 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/04/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集。4.私募股數或張數:不超過壹億伍仟萬股之普通股,由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理,並得暫緩、取消發行。5.得私募額度:上限150,000,000股,分三次辦理6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者 之八成。 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。 本次私募增資發行普通股,依前述訂價方式,致低於股票面額發行,因已依據法令規 範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理,如造成累積虧損增加對股東權 益產生影響,將於未來年度股東會時,依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌 補虧損。7.本次私募資金用途:三次皆為充實營運週轉金8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金,爰有資金需求,考量私募方式相對迅速簡便之時效性,如透過公開募集方式籌資,除礙於時效,亦恐難迅速挹注所需資金,再者,考量降低籌資成本,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票,並授權董事會辦理,以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行之普通股相 同,惟本次私募新股轉讓之限制,依證券交易法相關規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無

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