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友銓電子:公告本公司董事會決議補充101年股東常會之召開事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路200-5號(本公司別館二樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業狀況報告。   2.監察人查核100年度決算表冊審查意見報告。   3.100年股東常會通過私募現金增資發行新股案之執行情形報告。 4.100年股東常會通過減資彌補案之執行情形報告暨健全營運計畫書執行成效。 5.投資大陸情形報告。 6.本公司累積虧損達實收資本之二分之一情形報告。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表。 2.100年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.修訂本公司『公司章程』案。 4.擬辦理減資彌補虧損案。 5.擬辦理私募發行普通股案。  6.全面改選董事及監察人案。 7.解除新任董事之競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向 中國信託商業銀行代理部(電話:02-21811911)查詢。 另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記 名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式 為之。

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