日　　期：2012年04月25日公司名稱：光鋐(4956)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：古錦福說　　明：1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:光鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司101年04月25日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司100年度盈餘分配案。(2)通過二席獨立董事被提名人案。(3)通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。(4)通過本公司內部稽核主管委任案。(5)通過總經理異動案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。