日 期：2012年04月25日公司名稱：光鋐(4956)主 旨：補充本公司董事會決議召開股東常會發言人：古錦福說 明：1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區台南科學園區南科二路12號)4.召集事由:一.報告事項(一)一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)其他報告事項。二.承認事項(一)一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)一○○年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(三)修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。(四)訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(五)本公司為籌募營運資金擬增資發行新股或國內外可轉換公司債案。(六)選舉本公司第三屆董事及監察人案。(七)擬解除本公司第三屆董事及其法人代表人有關公司法第二○九條競業禁止之限制案。四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無。