日　　期：2012年04月25日公司名稱：宏森(3522)主　　旨：補充本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：張肇福說　　明：1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉文化路24號1樓(會議室)4.召集事由:一.報告事項：1.100 年度營業報告。2.100 年度監察人審查報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.訂定「誠信經營守則」。二.承認事項：1.100 年度營業報告書及財務報表案。2.100 年度盈餘分派案。三.討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.改選董事及監察人案。6.解除董事競業禁止之限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無