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【公告】瑞智精密董事會決議

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
日  期:2012年04月25日公司名稱:瑞智精密(4532)主  旨:本公司董事會決議發言人:陳立錦說  明:1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:瑞智精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:(1)董事會決議通過101年第一季財務報表累計(1-3月)營業收入淨額:1,464,520千元累計(1-3月)稅前淨利:310,574千元累計(1-3月)稅後淨利:262,483千元累計(1-3月)每股稅後盈餘:0.61元(2)董事會決議通過101年第一季合併財務報表累計(1-3月)營業收入淨額:4,244,254千元累計(1-3月)稅前淨利:398,709千元(含少數股權股東淨利)累計(1-3月)稅後淨利: 262,483 千元(扣除少數股權股東淨利)累計(1-3月)每股稅後盈餘: 0.61元(3)通過新訂「本公司董事、監察人報酬支給辦法」案。(4)通過新訂「本公司董監酬勞分配辦法」案。(5)通過新訂「本公司經理人薪資報酬制度」案。(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(7)通過本公司100年度盈餘分配案。(8)通過辦理本公司盈餘轉增資案。(9)通過提請董事會就本公司第十屆董事會獨立董事補選候選人名單進行資格審查案。(10)通過變更中國信託商業銀行授信額度之契約內容。(11)通過續簽訂永豐商業銀行授信契約。(12)通過本公司擬繼續對瑞智(青島)精密機電有限公司提供保證。(13)通過本公司擬對RECHI HOLDINGS CO., LTD.提供保證。7.其他應敘明事項:無

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