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【公告】中美矽晶補充董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
日  期:2012年04月25日公司名稱:中美矽晶(5483)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人:戴上智說  明:1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館203會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)、一○○年度營業狀況報告。(2)、監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)、一○○年度背書保證情形報告。(4)、大陸投資情形報告。(5)、九十七年度、九十九年度及一○○年度現金增資執行情況報告。(二)承認事項:(1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)、討論修訂『公司章程』案。(2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3)、討論修訂『資金貸與他人作業辦法』案。(4)、討論辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案(新增議案)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○一年四月十六日至一○一年四月二十五日止。受理地點為中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號電話:03-5772233﹚。

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