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直得:補充公告本公司董事會決議召開101年度股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.23 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之14.召集事由:A、報告事項:(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告(4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告(5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告B、承認事項:(1)更正以前年度財務報表案(2)100年度營業報告書及財務報表承認案(3)100年度盈餘分配承認案C、討論事項:(1)100年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂「股東會議事規範」部分條文案(5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法D、選舉事項(1)補選監察人案E、臨時動議F、散會5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

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