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健策:補充本公司董事會決議召開100年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號4.召集事由:(一) 報告事項:(1).一百年度營業及財務報告。(2).監察人審查一百年度決算表冊報告。(3).轉換公司債換發股份報告。(4).大陸投資情形報告。(5).修正董事會議事規則報告。(6).其他事項報告。(二) 承認事項:(1).承認一百年度決算表冊案。(2).承認一百年度盈餘分派案。(三) 討論事項:(1).修正本公司章程部份條文案。(2).修正本公司「取得或處理資產處理程序」案。(3).修正本公司股東會議事規則案。(4).討論盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。

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