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詮欣:公告修訂本公司101年股東常會召集地點及事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號召開(那米哥宴會廣場)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司一百年度營業狀況。(2)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告書。(3)報告本公司大陸投資案。(4)報告本公司庫藏股買回執行情形。(5)註銷本公司庫藏股股份並辦理減資案報告。(6)報告本公司一百年度背書保證情形。二、承認事項(1)承認本公司一百年度財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司一百年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(1)補選本公司董事二席案。五.其他議案(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)盈餘分配案另於開會四十天前公告之。(2)受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:自101年4月10日至101年4月19日止。(3)受理股東提案及提名獨立董事候選人處所:詮欣股份有限公司(地址:新北市汐止區大同路3段188號7樓 董事長室收)。電話:02-8647-1251。

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