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【公告】成霖企業子公司深圳成霖潔具今日召開董事會

中央商情網/ 2012.04.23 00:00
日  期:2012年04月23日公司名稱:成霖企業(9934)主  旨:代子公司深圳成霖潔具股份有限公司於今日召開董事會發言人:丁文傑說  明:1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司深圳成霖潔具股份有限公司公告於今日召開董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會議案包括:議案一:2011年度董事會工作報告議案二:2011年度總經理工作報告議案三:2011年度報告及其摘要議案四:2011年度財務決算報告議案五:2011年度利潤分配方案議案六:關於續聘2012年度會計師事務所的議案議案七:關於遠期結/售匯的議案議案八:2012年度本公司及控股子公司框架協議的議案議案九:關於2011年內部控制總結報告的議案議案十:審計委員會關於會計師事務所從事2011年度公司審計工作的總結報告議案議案十一:關於補選公司董事的議案議案十二:關於公司聘任副總經理的議案議案十三:關於公司聘任證券事務代表的議案議案十四:關於調整公司董事會審計委員會組成人員的議案議案十五:關於制定財務負責人管理制度的議案議案十六:2011年度股東大會召開時間的議案議案相關內容待子公司公告揭露後另行說明

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