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【公告】中天生技民國101年股東常會新增議案事宜

中央商情網/ 2012.04.23 00:00
日  期:2012年04月23日公司名稱:中天生技(4128)主  旨:本公司民國101年股東常會新增議案事宜發言人:路孔明說  明:1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號-悅華大酒店4.召集事由:一、報告事項(1)本公司100年度營業報告及101年度營業計劃報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)赴大陸投資情形報告(4)背書保證事項報告(5)修訂「董事會議事規則」報告二、承認暨討論事項一(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(4)發行101年度限制員工權利新股討論案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂本公司「公司章程」案(7)修訂本公司「股東會議事規則」案三、選舉事項(1)本公司第五屆董事選舉案四、討論事項二(1)解除本公司第五屆新任董事競業禁止案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)原承認暨討論事項一之(1)及(2),依往例併案承認,故修正承認暨討論事項一(1)。(二)董事會通過100年度盈餘分配案,故新增承認暨討論事項一(2)。(三)董事會通過100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案,故新增承認暨討論事項一(3)。(四)為激勵員工、提高員工對公司之向心力,達到吸引人才留住人才之目的,董事會通過發行101年度限制員工權利新股討論案,故新增承認暨討論事項一(4)。

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