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【公告】全漢董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.04.23 00:00
日  期:2012年04月23日公司名稱:全漢(3015)主  旨:董事會重大決議事項發言人:鄒宗達說  明:1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(A)承認本公司民國一百零一年第一季財務報表案。(B)承認本公司經理人委任案。(C)承認本公司民國一百年度內部控制制度聲明書案。(D)通過本公司民國一百年度盈餘分派案。(E)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日案。(F)修正本公司民國一百零一年股東常會召開日期、開會地點及議案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

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