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傳奇:補充本公司董事會決議召開一O一年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號B1        (中國文化大學推廣教育部大夏館B1表演廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人查核報告。 (3)訂定「道德行為準則」。 (4)訂定「企業社會責任實務守則」。 (5)訂定「誠信經營守則」。二、承認事項: (1)一百年度營業報告書及財務報表。 (2)一百年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「董事監察人選舉辦法」案。 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (6)辦理盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市東興路四十五號六樓),受理期間為自101年4月20日起至101年4月30日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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