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【公告】映興補充本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.23 00:00
日  期:2012年04月23日公司名稱:映興電子(3597)主  旨:補充本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜發言人:李員吉說  明:1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一OO年度營業報告案。2.監察人審查本公司一OO年度決算表冊報告案。3.本公司對外背書保證相關事項報告案。4.買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列)(二)承認事項1.本公司一OO年度各項決算表冊案。2.本公司一OO年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。(增列)2.修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列)3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(四) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司股東提案期間為101年04月09日起至101年04月18日止,提案地點為本公司,本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股東提案,如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送事會審查。

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