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今皓:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號5樓。(本公司會議室)4.召集事由:.一、報告事項. (1)一○○年度營業報告書。. (2)一○○年度監察人查核報告書。. (3)修訂『董事會議事規則』報告。. (4)股東常會提案情形報告。.二、承認事項. (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。. (2)一○○年度盈餘分配案。.三、討論事項. (1)資本公積發放現金股利案。. (2)修訂『公司章程』部分條文案。. (3)修訂『股東會會議事規則』部分條文案。. (4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。. (5)修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。. (6)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。.四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:.受理股東提案時間:101年4月9日至101年4月18日.受理股東提案處所:本公司股務課(新北市新店區寶興路53號).電話:(02)2918-9189。

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