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岱宇國際:公告本公司董事會決議新增101年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」。4.訂定「公司誠信經營守則」。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。6.訂定「道德行為準則」。(二)承認事項1.100年度決算表冊。2.100年度盈餘分派議案。(三)討論及選舉事項1.本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。6.補選本公司董事一席。(本次新增)7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(本次新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,擬訂於101年3月30日至101年4月9日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案權,受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。(地址:台北市中山區松江路111號12樓 電話:(02)2515-2288)。

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