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博磊科技:補充公告召開本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業狀況報告(2)100年度監察人查核報告(3)100年度背書保證情形報告(4)100年度赴大陸投資情形報告(5)其他報告。二、承認事項(1)承認100年度營業報告書及決算表冊案(2)承認100年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)修訂公司章程部份條文,提請 討論案。(增加)(2)修訂「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案。(3)修訂「股東會議事規則」,提請 討論案。四、選舉事項(1)選舉董事及監察人案。五、其它討論事項(1)解除新任董事暨代表人競業禁止案。六、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)本公司100年度盈虧撥補案及其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定自至101年4月29日至101年6月27日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十分前親自駕臨,或掛號(以4月28日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電話(02)2361-1300。(三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理股東提案權說明:(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。(2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以三百字(含標點符號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。(3)受理期間:101年4月24日至101年5月3日下午5時正(以寄達為憑),並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣,蓋妥原留印鑑後,以掛號寄回,並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址,以便董事會回覆審查結果。(4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#508 梁小姐。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(四)依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定:(1)應選獨立董事名額:2名。(2)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(五)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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