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【公告】長園科技董事會決議召開101年股東常會(補充)

中央商情網/ 2012.04.20 00:00
日  期:2012年04月20日公司名稱:長園科技(8038)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會(補充)發言人:張惇育說  明:1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號4.召集事由:(一)報告事項:1.100年度營業報告。

2.100年度審計委員會審查報告。

3.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(新增)

4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

5.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(新增)(二)承認事項:1.100年度營業報告書及財務報表案。

2.100年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

4.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

5.發行限制員工權利新股案。(新增)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月6日起至101年4月16日下午五時止受理股東之提案。受理提案處所:長園科技實業(股)公司財務部(台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)

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