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【公告】遠傳董事會決議召開一0一年股東常會(第二階段)

中央商情網/ 2012.04.20 00:00
日  期:2012年04月20日公司名稱:遠傳(4904)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會(第二階段)發言人:高治華說  明:1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)4.召集事由:一.報告事項:(1)一00年度營業報告書(2)一00年度財務報告(3)監察人查核一00年度決算表冊報告書二.承認事項:(1)一00年度決算表冊(包括營業報告書)(2)一00年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.469元)三.討論及選舉事項:(1)擬以資本公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.531元)(2)修正本公司章程部分條文(3)修正「取得或處分資產理程序」部分條文(4)修正「股東會議事規則」部分條文(5)本公司私募發行普通股案(6)全面改選本公司董事、監察人案(董事九人,監察人三人,其中董事二人為獨立董事採候選人提名制)(7)解除公司法第二0九條有關董事競業禁止之限制四.臨時動議。五.散會。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無

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