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光鼎電子:更新本公司召開一百零一年度股東常會之討論事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:中華民國一O一年六月十八日(星期一)上午九時整。4.召集事由:(一)報告事項:1.一OO年度營業報告2.監察人審查一OO年度決算表冊報告3.一OO年度赴大陸投資概況4.庫藏股買回執行情形報告5.員工認股權憑證執行情形報告6.國內第三次有擔保可轉換公司債轉換情形報告7.其它報告事項(二)承認事項:1.一OO年度營業報告書及財務報表案2.一OO年度虧損撥補案(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.本公司擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案,以詢價圈購或私募方式二種擇一。6.本公司擬發行私募特別股案。(四)臨時動議及其他議案5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:光鼎三(62263)停止轉換起迄日期:101年4月20日起至101年6月18日止。員工認股權停止認購起迄日期:101年4月20日起至101年6月18日止。本次股東會提案權:受理期間:101年4月08日至101年4月18日受理處所:新北市中和區建一路93巷一號四樓。

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