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【公告】憶聲電子董事會決議101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.20 00:00
日  期:2012年04月20日公司名稱:憶聲電子(3024)主  旨:補充本公司董事會決議101年股東常會相關事宜發言人:孫逸民說  明:1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號)4.召集事由:壹、報告事項一、一百年度營業報告二、監察人審查一百年度決算表冊報告三、庫藏股買回執行情形報告四、對外背書保證報告五、對大陸地區投資報告貳、承認暨討論事項一、承認一百年度決算表冊案二、一百年度彌補虧損案三、「公司章程」修訂案四、「股東會議事規則」修訂案五、「取得或處份資產處理程序」修訂案六、「董事及監察人選舉辦法」修訂案參、其他討論事項解除董事競業禁止行為肆、選舉事項補選獨立董事伍、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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