日　　期：2012年04月20日公司名稱：遠傳(4904)主　　旨：本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金發言人：高治華說　　明：1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:本公司一００年度以盈餘及資本公積發放現金案，業經第五屆第十五次董事會決議擬定如下: 擬以未分配盈餘新台幣8,045,238,500元分配股東現金紅利，每股新台幣2.469元，並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣1,730,263,930元分配現金，每股新台幣0.531元，合計發放每股新台幣3元現金。3.其他應敘明事項:(1)惟除息基準日及資本公積發放現金權利基準日前如有因辦理增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會通過後，另訂定基準日分配之。(3)擬議配發員工現金紅利159,857,869元，董監事酬勞79,928,935元。(4)若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無此情形，故不適用。