【公告】巨路董事會通過盈餘分配案修正決議

日　　期：2012年04月20日公司名稱：巨路國際(6192)主　　旨：本公司董事會通過盈餘分配案修正決議發言人：黃奇文說　　明：1.董事會或股東會決議日期:101/04/202.原發放股利種類及金額:原100年度盈餘分派配發董監酬勞新台幣6,011,098元。3.變更後發放股利種類及金額:變更後100年度盈餘分派配發董監酬勞新台幣5,685,030。4.變更原因:鑑於89.01.03(89)台財證（一）字第100116第二條所述特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。故於101年3月21日董事會所提案之可分配盈餘分配案將99年提列特別盈餘公積共新臺幣32,606,767元轉回並加以分配。爰自今年101年3月7日證券交易所及櫃檯買賣中心特別修訂通過「上市上櫃公司治理實務守則」法條，其中第26條第3項明文規定：上市上櫃公司以章程訂定、以股東會議決或依主管機關之命令另行提列特別盈餘公積者，其順序應於提列法定盈餘公積之後，分配董事酬勞及員工紅利之前，並應於章程訂定特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法。經審閱公司章程內容並無訂定相關特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘時之盈餘分派方法，故為保障股東權益，擬將3/21通過之可分配盈餘分配案加以重新修訂後再呈送股東大會提案討論。5.其他應敘明事項: 原100年度盈餘分配案有關股東現金股利、股東股票股利及員工紅利之分派維持不變。本次董事會修正盈餘分派的金額對股東權益並未造成任何影響。