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【公告】昱晶能源董事會決議召開101年股東常會(增加議事內容)

中央商情網/ 2012.04.18 00:00
日  期:2012年04月18日公司名稱:昱晶能源(3514)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會(增加議事內容)發言人:潘文輝說  明:1.董事會決議日期:101/04/182.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)4.召集事由:(一)報告事項第一案:本公司100年度營業報告。第二案:報告本公司監察人查核100年度各項決算表冊審查意見。第三案:報告本公司100年私募普通股案,於剩餘期間內將不繼續辦理。(新增)(二)承認事項第一案:本公司100年度營業報告書及各項財務報表案,提請 承認。(三)討論及選舉事項第一案:本公司100年度盈餘分配案,提請 審議。(新增)第二案:本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案,提請 審議。(新增)第三案:修正「公司章程」部分條文案,提請 審議。第四案:修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案,提請 審議。第五案:修正「股東會議事規則」部分條文案,提請 審議。(新增)第六案:改選本公司第四屆董事、監察人。第七案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,提請 審議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無。

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