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【公告】亞泥子公司亞泥(中國)股東會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.04.18 00:00
日  期:2012年04月18日公司名稱:亞泥(1102)主  旨:代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司股東會日期及相關事宜。發言人:周維崑說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4室。(召開時間:101年5月25日下午2時30分)。4.召集事由:(1)省覽及採納本公司截至100年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。(2)批准及宣派截至100年12月31日止年度之末期股息。(3)重選退任董事及授權董事會釐定彼等之酬金。(4)續聘德勤.關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會釐定其酬金。5.停止過戶起始日期:101/05/186.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司101/03/16董事會授權於4月發布股東會通告。

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