日　　期：2012年04月18日公司名稱：旭源(8421)主　　旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：范啟綱說　　明：1.董事會決議日期:101/04/172.股東會召開日期:101/05/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號（本公司訓練教室）4.召集事由:（1）報告事項：【1】、本公司100年度營業報告。【2】、監察人審查本公司100年度決算表冊報告。（2）承認事項：【1】、100年度決算表冊承認案。【2】、100年度盈餘分派案。（3）討論事項：【1】、「董事會議事運作管理作業」修訂案。【2】、本公司盈餘轉增資發行新股案。【3】、「股東會議事運作管理作業」修訂案。【4】、「取得或處分資產作業程序」修訂案。【5】、解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/03/306.停止過戶截止日期:101/05/287.其他應敘明事項:無