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【公告】十銓補充董事會決議召開101年股東常會相關資訊

中央商情網/ 2012.04.17 00:00
日  期:2012年04月17日公司名稱:十銓(4967)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關資訊發言人:楊力達說  明:1.董事會決議日期:101/04/172.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北巿中和區建一路一五○號十八樓 本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項1.一○○年度營業狀況報告。2.一○○年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。4.增訂本公司「從事衍生性商品交易作業辦法」條文案。5.本公司重新訂定「股東會議事規則」,並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無。

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