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【公告】山太士股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.04.17 00:00
日  期:2012年04月17日公司名稱:山太士(3595)主  旨:本公司股東會重要決議事項發言人:吳家宗說  明:1.股東會日期:101/04/172.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人一○○年度查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。二、承認事項:(1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○○年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司章程案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

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