日　　期：2012年04月17日公司名稱：協禧電機(3071)主　　旨：新增本公司董事會決議召開股東會事宜發言人：林幸蓉說　　明：1.董事會決議日期:101/04/172.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:屏東市工業六路東段6號4.召集事由:(一).報告事項：(1)一百年度營業狀況報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)大陸投資事項報告。(4)替子公司背書保證事項。(5)CB執行情形。(6)庫藏股決議及執行情形(新增)(二).承認事項：(1)承認一百年度決算表冊案。(2)承認一百年度盈虧撥補表案。(新增)(三).討論事項：(1)修訂「取得與處份資產處理程序」案。(2)解除董事競業禁止限制案。(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一０一年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。提案受理期間：101年4月6 日至4 月17日截至下午5點前。受理處所：高雄市苓雅區新光路38號35樓。若截至4月17日無股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(二)股東會委託書統一驗證機構為統一證券股份有限公司股務代理部。