日　　期：2012年04月17日公司名稱：協禧電機(3071)主　　旨：本公司董事會決議買回庫藏股發言人：林幸蓉說　　明：1.董事會決議日期:101/04/172.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):61,494,8945.預定買回之期間:101/04/18~101/06/106.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):6.91~13.628.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.6210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:101年04月17日董事會，經主席徵詢全體出席董事9人,無人表示反對，無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:協禧電機股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年4月17日董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事超過二分之ㄧ之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份3,000,000股。二、上述擬買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.62%，且擬買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之2.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。協禧電機股份有限公司負責人：許 榮 傑中 華 民 國101年4月17日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本承銷商(台新證券)認為協禧電機(股)公司預計買回股份之價格區間尚能符合主管機關相關解釋規定，而買回股份數量及買回股份總金額對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等短期尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無