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【公告】大田精密董事會決議新增101年股東常會開會議題事宜

中央商情網/ 2012.04.16 00:00
日  期:2012年04月16日公司名稱:大田精密(8924)主  旨:本公司董事會決議新增101年股東常會開會議題事宜發言人:鍾政義說  明:1.董事會決議日期:101/04/162.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:高雄金典酒店41樓星辰廳(高雄市自強三路1號)4.召集事由:(一)報告事項1.一00年度營業狀況報告。2.監察人審查一00年度決算表冊報告。3.一00年度赴大陸投資情形報告。(二)承認事項1.承認一00年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一00年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.解除本公司董事之競業禁止案。3.本公司資本公積發放現金案。(註:4/16董事會決議之新增議題)4.修訂本公司「公司章程」案。(註:4/16董事會決議之新增議題)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,受理提案期間及處所如下:受理提案期間:101/3/27 ~ 101/4/5受理提案處所:大田精密工業股份有限公司地址:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號電話:(08)778-3855

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