【公告】補充佳凌科技公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日　　期：2012年04月14日公司名稱：佳凌科技(4976)主　　旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：劉嘉彬說　　明：1.董事會決議日期:101/04/142.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○○年度營業報告案。(2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊審查報告案。(3)訂定本公司「誠信經營及行為指南管理辦法」案。(4)訂定本公司「道德行為準則管理辦法」案。(二)承認事項：(1)本公司一○○年度決算表冊案。(2)本公司一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論修訂公司章程部分條文案(第七次)。(2)討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(3)擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1第2項規定，於召開股東常會前受理股東提案權，公告受理期間為101/03/27至101/04/05止。(2)受理股東提案處所：本公司財務部。(台中加工出口區建國路24號)