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【公告】中光電董事會決議召開101年股東常會(更新)

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
日  期:2012年04月13日公司名稱:中光電(5371)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會(更新)發言人:溫慧萍說  明:1.董事會決議日期:101/04/132.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度審計委員會查核報告書。3.一○○年度現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案執行情形。4.一○○年度第一次買回本公司普通股股份轉讓予員工案執行情形。(二)承認事項1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分派案。(三) 討論暨選舉事項1.因應公司資金需求,擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案2.修訂「公司章程」案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.補選本公司獨立董事二席案5.解除董事之競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(一)本公司一○○年度之盈餘分配內容將另行公告,俟提本年度股東常會通過後另訂基準日配發之。(二)依公司法第172-1條相關規定,本公司股務代理元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓,電話:02-25865859)將受理持股1%以上之股東提案,受理提案期間為101年4月6日至101年4月16日止。(三)受理持股百分之一以上之股東提名獨立董事候選人,股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。受理處所:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號);受理期間:民國101年4月6日起至民國101年4月18日止。

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