日　　期：2012年04月13日公司名稱：南六企業(6504)主　　旨：董事會決議事項發言人：黃和村說　　明：1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項(1).通過本公司一00年度財務報表暨合併財務報表核議案本公司100年度營業額為新台幣2,394,970仟元，合併營收3,519,826仟元稅前淨利新台幣169,943仟元，稅後淨利新台幣139,461仟元，每股盈餘2.32元。(2)通過「擬定本公司一00年度盈餘分配案(3)通過本公司一0一年度現金增資案(4)通過本公司辦理上市，擬委由證券商辦理過額配售案(5)通過一00年內部控制自行評估「內部控制聲明書」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無