日　　期：2012年04月13日公司名稱：紘通企業(5271)主　　旨：本公司董事會重要決議內容發言人：張文政說　　明：1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○○年度盈餘分配案。(3)通過盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案。(4)通過現金增資發行新股案(5)補選監察人一席案(6)通過員工認股權證發行新股案。(7)通過董事、監察人之薪酬架構案(8)通過董事長固定薪酬案(9)經理人薪資標準與結構案(10)修訂本公司章程案(11)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案(12)增訂『適用國際會計準則之管理』案(13)增訂『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程之管理』案(14)增訂『薪資報酬委員會運作之管理辦法』案(15)通過「內部控制制度」及「內部稽核制度及實施細則」部份條文案。(16)通過修訂「核決權限表」案(17)通過修訂101年度稽核計畫案。(18)通過100年度內部控制制度聲明書同意案。(19)上海商業銀行額度變更內容案，提請 追認6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無