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台驊國際:補充公告本公司101年股東常會召開日期及召集相關事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳)4.召集事由:(一)報告事項 1.100年度營運及財務報告 2.監察人查核100年決算表冊報告 3.庫藏股買回執行情形及「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告 4.修訂「董事會議事規則」(新增) 5.訂定「道德行為準則」 6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」 7.年度背書保證金額報告 8.其他應報告事項(二)承認事項 1.100年度營業報告書及決算表冊案 2.100年度盈餘分配案(三)討論事項 1.100年度盈餘轉增資發行新股案 2.台灣地區海空運事業部分割案(新增) 3.轉型投資控股公司並變更公司名稱案(新增) 4.修訂「公司章程」 5.修訂「股東會議事規則」 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」 7.修訂「取得或處分資產處理程序」 8.修訂「資金貸與他人作業程序」(新增) 9.修訂「背書保證作業程序」(新增)(四)選舉事項:無(五)其他事項:無(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:101/03/30 ~ 101/04/09 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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