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【公告】台驊國際補充101年股東常會召開日期及召集相關事由

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
日  期:2012年04月13日公司名稱:台驊國際(2636)主  旨:補充本公司101年股東常會召開日期及召集相關事由發言人:萬心寧說  明:1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳)4.召集事由:(一)報告事項

1.100年度營運及財務報告

2.監察人查核100年決算表冊報告

3.庫藏股買回執行情形及「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告

4.修訂「董事會議事規則」(新增)

5.訂定「道德行為準則」

6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」

7.年度背書保證金額報告

8.其他應報告事項(二)承認事項

1.100年度營業報告書及決算表冊案

2.100年度盈餘分配案(三)討論事項

1.100年度盈餘轉增資發行新股案

2.台灣地區海空運事業部分割案(新增)

3.轉型投資控股公司並變更公司名稱案(新增)

4.修訂「公司章程」

5.修訂「股東會議事規則」

6.修訂「董事及監察人選舉辦法」

7.修訂「取得或處分資產處理程序」

8.修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)

9.修訂「背書保證作業程序」(新增)(四)選舉事項:無(五)其他事項:無(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:101/03/30 ~ 101/04/09 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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