【公告】永昕生物董事會決議召開101年股東常會之相關事宜

日　　期：2012年04月12日公司名稱：永昕生物(4726)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會之相關事宜。發言人：溫國蘭說　　明：1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓，本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)本公司至一○○年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。二、承認事項：(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)一○○年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。(三)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(一)依據公司法第165條規定，本公司股票自101年5月1日起至101年6月29日止，停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月30日(星期一)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓，電話:02-27023999)辦理過戶手續。(二)依據公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案文件請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)受理提案期間為101年4月25日至101年5月4日止(郵戳為憑)。