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笙科:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.12 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:101/04/122.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百年度盈餘分配表案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(7)選舉本公司獨立董事及監察人案。(8)解除新任董事競業禁止之限制案不予討論。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依本公司101年3月26日董事會召開時流通在外股數後之股數為基礎計算,現金股利  每股2.087元。(2)本次股東會決議配發員工股票紅利新台幣8,461,019元,其發行股數以股東會前最近 一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值16.49元,轉增資發行新股計513,100股, 每股面額新台幣10元整,計算不足一股之員工紅利以現金發放。(3)本次股東會決議配發股東現金股利新台幣83,594,362元,如因員工行使員工認股權 等其它原因致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,股東會授權董事會 全權處理。(4)當選名單 獨立董事-李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 獨立董事-鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 監 察 人-范玉真 優群科技股份有限公司財務長

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