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【公告】建騰創達補充-本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

中央商情網/ 2012.04.12 00:00
日  期:2012年04月12日公司名稱:建騰創達(5240)主  旨:補充-本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由發言人:郭泰成說  明:1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓4.召集事由:一、報告事項:  1.本公司一○○年度營業報告  2.監察人審查一○○年度決算表冊報告  3.衍生性金融商品報告

4.訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告(修正)

5.庫藏股執行情形報告(新增)二、承認事項:  1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案  2.本公司一○○年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項:

1.員工紅利轉增資發行新股案(新增)

2.申請股票上櫃案(新增)

3.辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增)  4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案  5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增)

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)

7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)

8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(新增)

9.選任第6屆董事及監察人案  10.討論解除董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。

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