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【公告】天鈺補充董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.04.12 00:00
日  期:2012年04月12日公司名稱:天鈺(4961)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:陳柏蒼說  明:1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(集思竹科會議中心2F達爾文廳)4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年度私募普通股執行情形報告。二、承認事項(1)一○○年度決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分配案。三、討論事項(1)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(新增)(2)公司章程部分條文修訂案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「董事及監察人選任程序」案。四、選舉事項改選董事及監察人案。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

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