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王品:公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項已全部執行完畢

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/04/102.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司民國101年1月4日臺證上字第1010000152號函規定辦理,公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項截至101年度第1季執行情形。6.因應措施:承諾事項一:本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外,尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項:(一)最近三年度及申請(100)年度最近期業績變化合理性之評估。(二)部份店鋪使用執照與用途不符,對財務業務影響及因應方式。(三)未來大陸事業(北京王品及上海西提)納入集團架構之規劃。後續執行情形:本公司已依上述承諾事項辦理。承諾事項二:(一)本公司董事間有超過二分之一以上為公司員工及關係企業董事或員工所擔任,另有 2席監察人為董事長家族所捐助設立之基金會及關係企業員工所擔任,為強化公司 治理精神,本公司承諾於最近一次股東會將內部董事席次調整至董事總席次二分之 一以下,並成立審計委員會以取代監察人。(二)本公司承諾於上市掛牌前,以北京王品及上海西提控股公司淨值之帳面價值購入 51%以上之股權。後續執行情形:(一)本公司已於民國101年3月27日股東常會修改章程並增補選五席董事,達董事席次 共計十三席,並成立審計委員會,已完成申請上市時出具之承諾。(二)本公司於101年1月1日購入北京王品及上海西提控股公司51%之股權,已完成申請 上市時出具之承諾。7.其他應敘明事項:無。

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