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【公告】州巧董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.04.10 00:00
日  期:2012年04月10日公司名稱:州巧(3543)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:范貴鈞說  明:1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項1.一○○年度營業報告2.監察人查核一○○年度決算表冊報告3.制定「道德行為準則」報告4.修訂「誠信經營守則」報告(二)承認事項:1.一○○年度營業報告書及財務報表案2.一○○年度盈餘分派案3.本公司直接之投資追認案(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.修訂「背書保證辦法」案5.修訂「資金貸與他人管理辦法」案6.改選董事案7.解除董事競業限制案(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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